İstanbul’da iş adamı Mehmet E., 2023 Aralık ayında sosyal medyada karşılaştığı ‘Türkiye Petrolleri Fonu’ reklamındaki bağlantıya tıklayarak dolandırıcıların şerrine uğradı.
Siteye giriş yaptıktan sonra telefon çalmaya başladı. İletişim kuran şahıs, kendisini ‘Yatırım Uzmanı Ali Demir’ olarak tanıttı. Yasal işlemler gerçekleştirdiğini iddia eden şahıs, istediği zaman fonlarını geri çekme yetkisine sahip olduğunu ifade etti.
Yüksek kâr vaadi ile Mehmet E.’nin talep ettiği hesaba para göndermesini temin etti. PARAYI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE İKNA ETTİLER. Yatırdığı miktarın katlandığına tanıklık eden Mehmet E, bir kısım parasını çektiğinde sistem üzerindeki güveni yükseldi.
Mehmet E., her yatırımında bir sözde sözleşme düzenlemiştir. Bir müddet sonra, sahip olduğu paranın azaldığını fark ettiğinde, mevcut birikimlerini korumak adına dolandırıcılar, yeniden yatırım yapıp, sözleşme imzalaması gerektiğini ifade ettiler.
Mehmet E. Hesabındaki paranın geri iadesini gerçekleştiremeyince dolandırıldığını fark etti ve bu durumu yetkililere bildirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip uygulama kararı verilmiştir.
Şüphelilerin telefon numaraları ve banka hesapları titiz bir incelemeye tabi tutulmuştur. Yatırım yapılan Forex şirketinin, Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.
