Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran ve ‘Amerika merkezli yatırım şirketi’ maskesi altında gerçekleştirilen 28.6 milyar TL’lik dev dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlar, Sakarya’ya kadar uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, ülke genelinde 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve aralarında Sakarya’daki şüphelilerin de bulunduğu 127 kişi gözaltına alındı.
Bu operasyon, Türkiye tarihinin en büyük siber dolandırıcılık vakalarından biri olarak kayıtlara geçerken, milyonlarca liralık vurgunla birçok mağdur yaratıldığı belirlendi. Şebekenin, sosyal medya platformlarını kullanarak geniş bir kitleye ulaştığı ve sahte vaatlerle vatandaşları ağına düşürdüğü ortaya çıktı.
Dolandırıcılık Nasıl Gerçekleşti?
Yapılan araştırmalar ve mağdur ifadelerine göre, dolandırıcılık şebekesi oldukça sofistike bir yöntem izledi:
- İlk Temas: Şüpheliler, Telegram ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden ‘ABD merkezli bir yatırım şirketi’ adı altında reklamlar yayınladı. Bu reklamlarda, ünlü kişilerin fotoğraf ve isimleri bilgileri dışında kullanılarak güvenilirlik algısı oluşturuldu.
- Hedef Kitleye Ulaşım: Reklamlara ilgi gösteren kişiler, önce Telegram kanallarına, ardından yüksek getiri vaatleriyle WhatsApp gruplarına yönlendirildi. Bu gruplarda, günde %3 ile %7 arasında değişen yüksek getirili yatırım fırsatları sunuldu.
- Sahte Platform ve Getiriler: Mağdurlar, kendilerine özel bir “yatırım platformuna” yönlendirildi. Bu platformda, yatırımların nasıl arttığına dair sahte grafikler ve veriler gösterilerek mağdurlar ikna edildi. Başlangıçta küçük miktarlarda yatırımlar yapan bazı kişilere, güven oluşturmak amacıyla geri ödemeler yapıldı.
- Ponzi Şeması: Sistem, klasik bir Ponzi (piramit) şeması gibi işledi. Yeni katılanların paralarıyla eski üyelere ödeme yapıldı. Bu sayede, sistemin işlediğine dair güçlü bir yanılsama yaratıldı ve mağdurların daha büyük meblağlar yatırması sağlandı.
- Mağduriyetin Ortaya Çıkışı: Bir süre sonra ödemeler aksamaya başladı ve sisteme para yatıranlar paralarını çekmekte zorlandı. Şirketle iletişime geçmeye çalışan mağdurlar, karşılarında muhatap bulamayınca dolandırıldıklarını anladı.
Soruşturma ve Operasyon Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdurların şikayetleri üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin yapısını ve üyelerini deşifre etti.
- Faz 1 Operasyon: Soruşturmanın ilk fazında, şebekenin yönetici kadrosunda olduğu düşünülen 121 şüpheli tespit edildi.
- Geniş Çaplı Operasyon: İkinci ve daha kapsamlı fazda ise aralarında Sakarya’nın da bulunduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli, Mersin, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Kayseri, Kocaeli ve Eskişehir olmak üzere toplam 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 127 şüpheli gözaltına alındı.
- Ele Geçirilenler: Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para (Türk Lirası ve döviz), altın, ziynet eşyası, lüks araçlar ve gayrimenkullere el konuldu.
- Mağdur Sayısı: Yaklaşık 500.000 kişinin sahte yatırım şirketine başvurduğu, bunların büyük bir kısmının da ciddi maddi zarara uğradığı tahmin ediliyor.
Soruşturma derinlemesine devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Olayla ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.